SINORUSS субъект исполнения ФЗ N 115-ФЗ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 с 13 февраля 2022 года компания SINORUSS отнесена к субъектам исполнения ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
Организации, осуществляющие такую деятельность, обязаны исполнять требования законодательства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленные пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по организации внутреннего контроля.
Организация внутреннего контроля - это совокупность мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Правила внутреннего контроля должны содержать программы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев; оценки рисков и управления рисками; выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг); а также регламентирующие порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и другое.
Также такая организация должна быть подключена к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в целях сообщения сведений о подозрительных операциях, нахождения клиента в Перечнях Росфинмониторинга и т.д.
Таким образом, компания SINORUSS сообщает о том, что, начиная с 13 февраля 2022 года осуществляет все вышеперечисленные мероприятия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тел. +7 (495) 008-25-76