Минимизация потенциальных рисков предприятия

№ п/п

Проверка с целью своевременного выявления и устранения ошибок и несоответствий

Задачи проверки

Риски в случае несвоевременного выявления и устранения ошибок и несоответствий

Последствия в случае несвоевременного выявления и устранения ошибок и несоответствий

1.

Правовая экспертиза учредительных и корпоративных документов организации

- Исследование содержания учредительных документов организации с точки зрения соответствия гражданскому законодательству с учетом новейших изменений;

- Проверка соблюдения требований законодательства к форме и содержанию решений органов управления организации;

- Разработка предложений по приведению учредительных и корпоративных документов в соответствие с требованиями законодательства;

- Выездные налоговые проверки;

- Возбуждение дела об административном правонарушении

- Внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об организации

- По требованию налоговой инспекции расчётный счёт организации может быть заблокирован.

- Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ.

- Участник, имеющий более 50% доли в уставном капитале, и руководитель такой организации будут не вправе в течение трёх лет создавать новое юридическое лицо или руководить им;

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере от 500 000 до 700 000 руб. и от 20 000 до 30 000 руб. соответственно.

2.

Правовая экспертиза сделок организации (в том числе ВЭД)

- Оценка содержания проекта договора;

- Процесса согласования существенных условий договора с контрагентом;

- Порядок передачи денежных средств в качестве исполнения;

- Соблюдение таможенного и валютного законодательства

- Признание сделки, не заключенной (недействительной);

- Проверки контролирующих органов;

- Возбуждение дела об административном правонарушении;

- Потеря деловой репутации;

- Возмещение ущерба, неустоек, упущенной выгоды связанных с невыполнением обязательств по сделкам, а также признанием сделок недействительными;  

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере до 1 000 000 руб. и до 50 000 руб. соответственно;

3.

Правовая экспертиза права собственности и иных вещных прав

- Проверка наличия законных оснований для использования организацией недвижимого и движимого имущества, выявления возможных рисков появления претензий третьих лиц в отношении имущества организации

- Признание сделки с недвижимым имуществом не заключенной (недействительной);

- Внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в части юр. адреса организации;

- Возбуждение дела об административном правонарушении;

- По требованию налоговой инспекции расчётный счёт организации может быть заблокирован.

- Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ.

- Наложение административного штрафа в отношении руководителя организации в размере от 5000 до 10 000 руб.

- Дисквалификация участника организации и ген. директора на три года.

4.

Правовая экспертиза трудовых договоров и локальных актов, в том числе на предмет соблюдения миграционного законодательства

- Проверка соответствия указанных документов положениям трудового законодательства, а также законодательства о персональных данных;

- Разработка предложений по их приведению в соответствие с требованиями законодательства;

- Проверка отчетности, которая сдается организацией в соответствии с миграционным законодательством;

- Проверки контролирующих органов;

- Возбуждение дела об административном правонарушении;

Выездные и камеральные проверки инспекции по труду и миграционной службы;

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере от 50 000 руб. до 1 000 000 руб. и от 25 000 руб. до 100 000 руб. соответственно;

- Административное выдворением за пределы РФ иностранного гражданина; 

- Запрет привлечения на работу ВКС на два года;

- Приостановление деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток;

5.

Правовая экспертиза судебных споров

- Анализ возникшего с участием организации спора по вопросам применения норм права различной отраслевой принадлежности;

- Разработка вариантов урегулирования, анализ перспектив разрешения спора в пользу организации;

- Возмещение требований истца

- Убытки организации

- Повторные проверки контролирующих органов;

- Потеря деловой репутации;

- Приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток;

- Блокировка расчетного счета организации;

- Исполнительные производства в отношении организации

6.

Правовая экспертиза деятельности организации в области охраны окружающей среды, интеллектуальной собственности и товарных знаков, а также охраны труда и пожарной безопасности

- Анализ соблюдения организацией законодательства в области окружающей среды, интеллектуальной собственности и товарных знаков, а также охраны труда

- Проверка документов, а также разработка предложений по их приведению в соответствие с требованиями законодательства;

- Проверки контролирующих органов, в том числе прокуратуры.

- Возбуждение дела об административном правонарушении

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере от 50 000 руб. до 1000 000 руб. и от 1000 руб. до 100 000 руб.

- Приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток

- Блокировка расчетного счета организации;