Мы используем файлы «Cookie» для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройки предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться данным сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов «Cookie». Подробнее.

Принять

Минимизация потенциальных рисков предприятия

Комплекс мер по минимизации потенциальных рисков, связанных с деятельность предприятия.

 

№ п/п

Проверка с целью своевременного выявления и устранения ошибок и несоответствий

Задачи проверки

Риски в случае несвоевременного выявления и устранения ошибок и несоответствий

Последствия в случае несвоевременного выявления и устранения ошибок и несоответствий

 

1.

Правовая экспертиза учредительных и корпоративных документов организации

- Исследование содержания учредительных документов организации с точки зрения соответствия гражданскому законодательству с учетом новейших изменений;

 

- Проверка соблюдения требований законодательства к форме и содержанию решений органов управления организации;

 

- Разработка предложений по приведению учредительных и корпоративных документов в соответствие с требованиями законодательства;

 

- Выездные налоговые проверки;

 

- Возбуждение дела об административном правонарушении

 

- Внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об организации

 

 

- По требованию налоговой инспекции расчётный счёт организации может быть заблокирован.

 

- Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ.

 

- Участник, имеющий более 50% доли в уставном капитале, и руководитель такой организации будут не вправе в течение трёх лет создавать новое юридическое лицо или руководить им;

 

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере от 500 000 до 700 000 руб. и от 20 000 до 30 000 руб. соответственно.

 

2.

Правовая экспертиза сделок организации (в том числе ВЭД)

- Оценка содержания проекта договора;

 

- Процесса согласования существенных условий договора с контрагентом;

 

- Порядок передачи денежных средств в качестве исполнения;

 

- Соблюдение таможенного и валютного законодательства

 

- Признание сделки, не заключенной (недействительной);

 

- Проверки контролирующих органов;

 

- Возбуждение дела об административном правонарушении;

 

- Потеря деловой репутации;

 

- Возмещение ущерба, неустоек, упущенной выгоды связанных с невыполнением обязательств по сделкам, а также признанием сделок недействительными;  

 

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере до 1 000 000 руб. и до 50 000 руб. соответственно;

3.

Правовая экспертиза права собственности и иных вещных прав

- Проверка наличия законных оснований для использования организацией недвижимого и движимого имущества, выявления возможных рисков появления претензий третьих лиц в отношении имущества организации

- Признание сделки с недвижимым имуществом не заключенной (недействительной);

 

- Внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в части юр. адреса организации;

 

- Возбуждение дела об административном правонарушении;

 

 

 

- По требованию налоговой инспекции расчётный счёт организации может быть заблокирован.

 

- Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ.

 

- Наложение административного штрафа в отношении руководителя организации в размере от 5000 до 10 000 руб.

 

- Дисквалификация участника организации и ген. директора на три года.

 

4.

Правовая экспертиза трудовых договоров и локальных актов, в том числе на предмет соблюдения миграционного законодательства

- Проверка соответствия указанных документов положениям трудового законодательства, а также законодательства о персональных данных;

 

- Разработка предложений по их приведению в соответствие с требованиями законодательства;

 

- Проверка отчетности, которая сдается организацией в соответствии с миграционным законодательством;

 

- Проверки контролирующих органов;

 

- Возбуждение дела об административном правонарушении;

 

Выездные и камеральные проверки инспекции по труду и миграционной службы;

 

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере от 50 000 руб. до 1 000 000 руб. и от 25 000 руб. до 100 000 руб. соответственно;

 

- Административное выдворением за пределы РФ иностранного гражданина; 

 

- Запрет привлечения на работу ВКС на два года;

 

- Приостановление деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток;

 

5.

Правовая экспертиза судебных споров

- Анализ возникшего с участием организации спора по вопросам применения норм права различной отраслевой принадлежности;

 

- Разработка вариантов урегулирования, анализ перспектив разрешения спора в пользу организации;

 

- Возмещение требований истца

 

 

- Убытки организации

- Повторные проверки контролирующих органов;

 

- Потеря деловой репутации;

 

- Приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток;

 

- Блокировка расчетного счета организации;

 

- Исполнительные производства в отношении организации

 

6.

Правовая экспертиза деятельности организации в области охраны окружающей среды, интеллектуальной собственности и товарных знаков, а также охраны труда и пожарной безопасности

- Анализ соблюдения организацией законодательства в области окружающей среды, интеллектуальной собственности и товарных знаков, а также охраны труда

 

- Проверка документов, а также разработка предложений по их приведению в соответствие с требованиями законодательства;

 

- Проверки контролирующих органов, в том числе прокуратуры.

 

- Возбуждение дела об административном правонарушении

 

- Наложение административного штрафа на организацию и должностных лиц в размере от 50 000 руб. до 1000 000 руб. и от 1000 руб. до 100 000 руб.

 

- Приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток

 

- Блокировка расчетного счета организации;

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…