尽职调查

尽职调查(DueDiligence),又称谨慎性调查,其内容包括公司的背景与历史、公司所处的行业,公司的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。

SinoRuss的专家提供以下服务:

  1. 投资风险评估;
  2.  独立评估投资对象;
  3. 对公司的全面研究;
  4. 全面核实其财务状况和市场地位;
  5. 信息收集与分析;
  6. 就与交易对手建立一种或另一种关系的可取性做出决策。
  7. 核实有关公司财务状况的信息的可靠性;
  8. 评估战略计划的执行程度;
  9. 分析公司政策的可行性;
  10. 寻找竞争优势;
  11. 评估管理体系的有效性。

尽职调查可衡量财务和法律风险。 收集信息时,会考虑任何信息,接收到的信息研究由各个专家分别完成,然后进行摘要分析。

在现代世界中,尽职调查已成为投资过程中的必要步骤。 毫无疑问,尽职调查在投资被投资方之前更为有效。 但是,如您所知,迟到总比没有好。 因此,对投资后的被投资对象进行研究虽然有些滞后,但同样重要的是要保护投资者的利益。

应该注意的是,在国际关系中,当买卖双方位于不同的司法管辖区,或者当财产和与之有关的实体位于不同的国家时,您在选择尽职调查专家时需要格外小心。

使用SinoRuss的尽职报告服务,您可以和您的合作伙伴建立起信任可靠的关系。

为什么需要尽职调查以及谁需要尽职调查?

通常,在执行尽职调查时,投资者会感兴趣,即打算购买或投资特定公司。 在进行交易时,尤其是进行重大交易时,获得有关融资对象,其实际价值以及可能产生的法律和税收后果的全面信息非常重要。

在以下情况下,尽职调查也是可取的:

  1. 因收购或合并而改变公司地位;
  2. 其他所有者共同参与公司的活动;
  3. 改变高层管理人员的结构;
  4. 获得赞助商的帮助;
  5. 获得贷款;
  6. 公司业绩下降;
  7. 扣押资产;
  8. 诉讼;
  9. 查明因税务审计而引起的违规行为;
  10. 发生劳资纠纷和冲突;
  11. 知识产权损失;
  12. 公司的竞争力下降。

尽职调查的目的是什么?

尽职调查的总体目标是减少或完全避免现有的创业风险,包括以高价获得大宗股份的风险,违约责任以及金钱或财产损失的风险。

综合性质的尽职调查过程通常包含5个独立的工作单元:

1.税收尽职调查

任务:分析企业最近三年的财务和经济活动。

目的:确定公司当前的财务状况并识别潜在的税收风险。

行动:公司的税收和会计报告,主要活动和固定资产的分析,包括财产清单,金融投资,应收款,强制性付款的支付和隐性应付款的确定,交易对手的核实。

结果:包含对潜在税收风险的描述以及将其最小化的建议的报告。

2.战略尽职调查

目的:检查公司的组成文件,旨在确定公司的所有权结构,每个所有者(股东)的财产和非财产权的数量,可能的风险以及减少它们的建议。

行动:在分析公司结构时,检查股票发行和与之进行的主要交易的正确性,检查对股东的付款是否完整。

结果:一份独立报告。

3.法律尽职调查

任务:对每种资产的所有所有权文件进行法律尽职调查。

目的:确定其类型和数量,处置风险,以及制定保护资产的建议。

行动:

-与交易对手的合同,贷款协议,不动产的产权对象,不动产的产权文件和商标的文件的核实;

-评估国家机构和对手方提出起诉的风险;

-根据法警,俄罗斯联邦最高仲裁法院,市场和公司专业分析系统,法人登记簿等进行全面检查。

结果:客户收到一份报告,列出可能的法律风险以及将其最小化的建议。

4.营销尽职调查

行动:根据市场竞争力评估市场状况,主要趋势和产品,对营销政策进行风险分析。 结果:报告。

5.财务尽职调查

任务:确定公司财务状况的关键指标并进行分析。

目的:评估收购业务的前景及其后续发展。

行动:评估企业的市场价值,计算财务稳定性,偿付能力比率和业务活动。

结果:列出所有指标和比率的最终报告,给出评估员的意见。

SinoRuss的首要任务是客户的利益,因此,所有行动的目的都是进行质量审核,保证客户业务的繁荣以及在开展创业,投资和其他活动中不存在风险。

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