Многие киатйские компании выгодно работают в России, но это не значит, что они не сталкиваются с проблемами – наоборот, секрет их успеха в том, что они тщательно проверяют свои российских контрагентов. Российский рынок имеет свою специфику, и без должной проверки партнеров из РФ китайская компания может столкнуться, например, что мошенниками и недобросовестными партнеры, или компаниями-«однодневками», которые созданы для обналичивания денег или получения предоплаты без последующей поставки товара. Есть и налоговые риски: например, если ваш контрагент окажется неблагонадежным и исчезнет, ФНС России может пересчитать ваши налоговые вычеты и доначислить налоги, посчитав сделку «необоснованной налоговой выгодой». Это может привести к огромным финансовым потерям.
Есть также риск, что ваш российский контрагент партнер окажется финансово несостоятельным, не поставит товар вовремя или не окажет услуги надлежащего качества. Ненадежность партнера приведет к проблемам с таможней и логистикой: так, он может предоставить неправильные документы, что приведет к задержкам на таможне, штрафам или конфискации товара. Да и в целом работа с сомнительными компаниями может испортить репутацию китайского бизнеса в России и привлечь внимание правоохранительных органов.
Это неполный список потенциальных проблем, но даже из него очевидна важность проверки контрагентов в России. Чтобы убедиться в том, что ваш партнер благонадежен 9и вообще существует как участник ВЭД), нужно провести множество проверочных мероприятий. Необходимо проверить его регистрационные данные (ОГРН, ИНН, ЕГРЮЛ), проверить руководителей и учредителей, посмотреть, есть ли у них судимости или судебные процессы, связи с фирмами-однодневками. Необходимо проверить, не находится ли компания в процессе ликвидации или банкротства, и не внесена ли она в «черные списки» (например, в реестр недобросовестных поставщиков).
Важную роль играет финансовая проверка – всегда нужно знать, способен ли ваш потенциальный партнер выполнить финансовые обязательства. Нужно изучить его бухгалтерскую отчетность за последние 1-2 года, особое внимание стоит обратить на уставный капитал (часто он минимальный у ненадежных фирм), а также на выручку и размер активов. Конечно, в любом случае надо смотреть кредитную историю и долги.
Не обойтись без проверки деловой репутации, изучения отзывов о контрагенте на специализированных сайтах, форумах, в соцсетях, прежде всего на предмет жалоб и деловых партнеров. Абсолютно точно придется проверить, не участвует ли компания в большом количестве судебных разбирательств, особенно в качестве ответчика. Конечно, нужно посетить офис или производственные мощности партнера лично. Ничто не заменит личного впечатления.
В международном бизнесе также важно понять, находится ли контрагент под санкциями США (OFAC), ЕС, России и Китая. Работа с санкционированной компанией может заблокировать ваши расчеты и привести к серьезным последствиям для вашего бизнеса.
Это не все виды проверки, но они показывают, насколько на самом деле важна проверка контрагента, и почему этой работой должны заниматься профессионалы. Одна из специализаций нашей компании – проверка контрагентов, а наши юристы с опытом в корпоративном праве идеально подходят для проведения Due Diligence и консультаций. Мы готовы провести как всеобъемлющую проверку вашего контрагента в Росси, так и изучить отдельные аспекты его деятельности – исходя из ваших потребностей и бюджета. Не рискуйте своими деньгами, временем и репутацией – доверьтесь профессионалам «Синорусс»! Не доверяйте словам контрагента — только документам, и не забывайте провести тщательную проверку до подписания договора и перевода денег. Эта фактически ваша инвестиция в безопасность, которая многократно окупится и спасет от миллионных убытков и юридических проблем.
