我们的客户中有许多大中型企业。大约 60% 的大中型企业都设有内部安全部门，该部门也负责信息技术和经济安全：检查潜在和现有的承包商、控制交货日期和履行质保承诺。
这种广泛职能是由法律要求决定的。需要指出的是，俄联邦《税法》第 54.1 条规定了 12 项税务风险评估标准。该条款有俩个方面：任何组织都有义务检查其交易方，如果没有做到这一点，监管当局将开始检查该组织本身。
近年来，经济安全领域变得尤为重要。事实上，它是销售部门和传统意义上的安全部门的结合。销售经理的主要任务是千方百计地销售商品和增加利润。而安全部门的任务是尽可能保证公司的安全，因此，即使是最微小的可疑细节也会成为拒绝合作的理由。但是，现代经济安全部门从另一个角度看待风险--不是将其视为可能的威胁，而是将其视为实现公司目标和增加利润的杠杆。
如何识别风险？
大多数风险都与交易方有关，令人不快的意外不仅可能来自新的业务伙伴，也可能来自现有的业务伙伴。如何在早期阶段识别这些风险？
在俄罗斯，为了全面了解交易方的情况，需要检查它们数十份资料。官方登记簿、资产负债表、报表、媒体资料要花上几周时间才能查完。大多数公司都没有这么多时间，因此他们更愿意使用 IT 解决方案，这些解决方案可以将整个检查过程自动化，并将检查时间缩短到几分钟。市场上有各种各样的此类程序。它们的功能大致相同，区别在于数据源的数量和深度。
最先进的服务通过贸易和采购活动数据补充公司的整体信息，这可以评估公司在 B2G 市场上的投标经验和声誉。
基准化分析是体现经济安全部门工作原则的最直观方式。但是，仅仅发现交易伙伴工作中的可疑之处是不够的，重要的是正确理解并利用这些可疑之处。
Sinoruss有限责任公司及其合作伙伴Seldon公司很乐意帮助您和您的企业检查来自俄罗斯和中国的交易方。如有任何问题，请通过电子邮件：Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.，电话：+7 (495) 008-25-76 转 123 或微信（ID: IrinaN_26）。
如果您对上述内容有任何的疑问或需要我们的帮助，详情可咨询Sinoruss的客服！
Тел. +7 (495) 008-25-76