Валютный контроль

Валютные нерезиденты РФ - физические лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие вида на жительство.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА

В случае, если учредитель-нерезидент (или любой другой нерезидент физ. лицо) предоставляет Обществу заем путем внесения наличных средств на расчетный счет Общества, данное действие будет являться нарушением валютного законодательства РФ. При этом не важно, каким образом нерезидент внес наличные: через банкомат или с помощью операциониста в банке.

За внесение нерезидентом займа наличными на расчетный счет организации компании грозит штраф - от 20 до 40 процентов размера суммы незаконной валютной операции (ст. 15.25 КоАП РФ).

КАК СДЕЛАТЬ ЗАЙМ НЕРЕЗИДЕНТОМ ДЛЯ ЮРЛИЦА ПРАВИЛЬНО:

Для того, чтобы избежать нарушения, учредителю-нерезиденту (или любому другому нерезиденту физ. лицу) следует открыть свой личный счет физического лица в банке РФ, внести на него денежные средства и осуществить перевод на расчетный счет организации. Перевод также можно сделать с расчетного счета физического лица, открытого за пределами РФ.

ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА – НАРУШЕНИЕ валютного законодательства РФ!

Внесение денежных средств в уставный капитал является валютной операцией. В связи с этим взнос в уставный капитал путем внесения наличных на расчетный счет в банке или в кассу организации запрещен. За данное нарушение компании также грозит штраф - о от 20 до 40 процентов размера суммы незаконной валютной операции (ст. 15.25 КоАП РФ).

КАК СДЕЛАТЬ ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ООО ОТ НЕРЕЗИДЕНТА ПРАВИЛЬНО:

Учредителю следует открыть свой личный счет физического лица в банке РФ, внести на него денежные средства и осуществить перевод на расчетный счет организации. Перевод также можно сделать с расчетного счета физического лица, открытого за пределами РФ.